Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo về việc cơ quan CSĐT của đơn vị đang điều tra, xác minh đơn tố giác đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời gọi đầu tư của đối tượng Đặng Thị Dung -Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam. Đáng chú ý, hoạt động này có dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới hình thức hoạt động kinh doanh đa cấp.
Cụ thể, chị L.T.H.Nh. (33 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) làm đơn gửi cơ quan công an tỉnh Hưng Yên, tố giác Đặng Thị Dung (40 tuổi, HKTT tại thôn An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tào sản của mình với tổng số tiền gần 850 triệu đồng.
Từ tháng 6- 7/2023, tại phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), chị Nh. bị Đặng Thị Dung lừa đảo thông qua việc mời gọi đầu tư tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế).
Ngay khi nhận được đơn tố giác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.
Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định chiêu trò, phương thức, thủ đoạn của Đặng Thị Dung.
Lợi dụng việc được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (tầng Mezz và Tầng 9, toà nhà MB Sunny tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) ủy quyền cho mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên (đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào) và mình là người đứng đầu, Dung thông qua mối quan hệ xã hội tổ chức hội thảo và mời gọi một số người đến dự, trong đó có chị Nh.
Ngày 19/6/2023, chị Nh. đến dự hội thảo tại khách sạn Sen Hồ (phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào) và thấy Dung giới thiệu bản thân là đại diện của Tập đoàn WAN HAI (có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan,Trung Quốc) chuyên cung cấp các loại tàu đi biển, vận chuyển chở hàng đi khắp các vùng biển trên thế giới.
Nếu khách hàng tham gia đầu tư, tùy theo các gói với mức tiền khác nhau sẽ có lãi khác nhau. Mức đầu tư thấp nhất 3 triệu đồng, sau một tháng tập đoàn hoàn trả cả gốc và lãi 4.080 nghìn đồng (tương đương số tiền lãi một ngày của số tiền đầu tư 3 triệu đồng là 36 nghìn đồng). Mức đầu tư cao nhất là 1 tỉ đồng đồng, tiền lãi của khoản đầu tư này là 16 triệu đồng/ngày và có thể đầu tư nhiều mã khác nhau…
Quá trình tham gia đầu tư có thể kêu gọi nhiều người khác cùng, khi người đầu tư trước mời được nhiều người tham gia sẽ được nâng Vip và được công ty trả lương. Trường hợp người đầu tư kêu gọi được nhiều người tham gia thì sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ phía công ty.
Cũng theo cơ quan công an: Việc đầu tư thông qua mua các gói đầu tư, có những gói nhận lãi theo ngày, có những gói nhận lãi sau khi đáo hạn khoản đầu tư. Số tiền gốc của các khoản đầu tư này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói đầu tư (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày). Đáng chú ý, việc quản lý các khoản đầu tư vào công ty được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản WH Shipping sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói đầu tư.
Sau khi nghe Dung giới thiệu, tư vấn về các gói đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích, không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền; trường hợp bị mất, Dung sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã đầu tư…, chị Nh. đã đồng ý tham gia.
Theo đó, chị Nh. đã bỏ tiền 9 lần để tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam với tổng số tiền là 849 triệu 370 nghìn đồng. Sau khi tham gia, chị Nh.đã nhận được một số tiền lãi hàng ngày của một số gói đầu tư.
Đến khoảng 20h ngày 13/7, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đã tham gia, chị Nh. vào app WH Shipping để kiểm tra thì thấy trong app có hiện số tiền gốc, lãi; nhưng khi rút tiền thì trên app đã trừ tiền và tài khoản ngân hàng của chị Nh. không được cộng tiền như các lần trước.
Do không nhận được tiền vào ngày hôm sau, chị Nh. đã đến Văn phòng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam tại thị xã Mỹ Hào hỏi.
Lúc này Dung giải thích hệ thống đang lỗi vì giao dịch nhiều quá nên không rút được tiền ra. Dung cam kết với nạn nhân đến 17h ngày 15/7, sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chị Nh. đầu tư.
Tuy nhiên đến thời hạn cam kết, Dung đã không trả lại tiền cho nạn nhân như đã hứa hẹn; đồng thời các nhóm Zalo, Facebook liên quan đến Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam và app WH Shipping bị xóa không còn dữ liệu, thông tin. Sau khi nhiều lần liên lạc với Dung không được, đến tận nơi thì thấy văn phòng đại diện của công ty đóng cửa chuyển đi nơi khác, chị Nh. biết mình bị lừa nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an.
Nhận thấy việc kêu gọi, lôi kéo mọi người tham gia đầu tư vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam của Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật dưới hình thức hoạt động kinh doanh đa cấp; Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo đến quần chúng nhân dân để mọi người chủ động phòng tránh.
Cũng theo cơ quan công an, những ai đã tham gia đầu tư với hình thức nêu trên có liên quan đến Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu, cần liên hệ với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
