TAND TP.HCM dự kiến ngày 22/11 sẽ đưa Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi) cùng 5 đồng phạm nguyên là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank chi nhánh TP.HCM) ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" theo khoản 3 Điều 179 BLHS 2015; khung hình phạt 5-10 năm tù.
Phó giám đốc rút ruột 264 tỷ đồng
Bà Chu Thị Bình là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tại CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC). Bà đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Minh Quí và là vợ ông Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú.
Theo cáo trạng, nữ đại gia Chu Thị Bình là khách hàng VIP của Eximbank. Năm 2014, bà Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM hơn 245 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ghi trên sổ là 7,5% mỗi năm. Eximbank phân ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc chi nhánh TP.HCM) trực tiếp thực hiện giao dịch. Giữa hai người sau đó thỏa thuận mức lãi suất là 8,5% mỗi năm.
Theo đó, ông Hưng cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn. Năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu cô ruột của vợ mình để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit tại Eximbank chi nhánh TP.HCM. Tiếp đó, ông ta lập giấy giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho hai người khác rút hơn 245 tỷ đồng trong 11 tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia.
Ngoài ra, Hưng còn lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên phụ trách việc lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, ông ta chiếm đoạt thêm 19 tỷ đồng của hai khách hàng khác để mua 950.000 USD.
Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt của nhà băng, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng.
Bà Chu Thị Bình đã nhận lại 245 tỷ đồng
Ngày 18/8, Eximbank và bà Bình đã hoàn tất việc thực hiện tạm ứng 100% số tiền tiết kiệm gốc trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa hai bên. Nữ đại gia cho biết Eximbank và các luật sư đại diện pháp lý cho bà đã kiểm tra và xác nhận nguồn gốc số tiền 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà Bình là hoàn toàn hợp pháp.
Trước đó, ngày 21/6, Eximbank cho biết đã tạm ứng đợt một 93 tỷ đồng cho khách hàng Chu Thị Bình. Ngân hàng sẽ thanh toán tối đa 152 tỷ đồng tiếp theo khi có kết luận điều tra.
Đối với Lê Nguyễn Hưng, nhà chức trách xác định hành vi của ông ta đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, do nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.
