Ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất kết luận điều tra gửi VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Lê Thị Ngọc Sang (33 tuổi, tạm trú TP Phan Thiết) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 12-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận nhận đơn của công dân tố cáo Sang có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Tiến hành điều tra, công an xác định Sang (Tuyền) có quen biết với nhiều nhân viên làm ngân hàng trên địa bàn TP Phan Thiết.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Sang đã đưa ra thông tin mình làm đáo hạn ngân hàng. Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Sang thực hiện việc cho vay đáo hạn và trả tiền lãi, tiền gốc đầy đủ.

Sau đó, Sang tiếp tục đưa ra thông tin những gói đáo hạn ngân hàng không có thật nhằm tiếp tục huy động vốn đối với những người cho vay.

Để tránh bị phát hiện, thời gian đầu, Sang sử dụng nguồn tiền của người cho vay sau trả lãi và gốc cho người cho vay trước. Với thủ đoạn này, từ khoảng giữa năm 2019 cho đến ngày 29-11-2021 (thời điểm Sang bỏ trốn khỏi địa phương), Sang còn nợ bảy người với số tiền là hơn 38 tỷ đồng.

Mặc dù thời điểm bỏ trốn, Sang còn khả năng trả nợ nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 18-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can ra lệnh bắt giam nhưng Sang đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và ngày 4-7-2022, Sang bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.