Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của chị P.T.N (SN 1973, trú tại TP. Hạ Long) với nội dung bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Đức Duy" lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỉ đồng bằng hình thức đầu tư trên trang web http://www.ihrfu.com.
Ngay khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ. Theo đó, vào khoảng giữa tháng 6/2023, chị P.T.N có đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên mạng xã hội Facebook và sau đó tài khoản Facebook tên "Đức Duy" nhắn tin cho chị N. hỏi giá cả.
Quá trình nói chuyện với nạn nhân, người này xưng tên là Nguyễn Đức Duy (SN 1987, hiện ở tại căn hộ SaiGon-Asiana, quận 6, TP. Hồ Chí Minh). Người này cho biết, đến tháng 7/2023 sẽ xuống thuê phòng của chị N.
Sau khi nói chuyện tạo được niềm tin, Facebook "Đức Duy" giới thiệu và gửi đường dẫn http://www.ihrfu.com/login.php?id=www cho chị N. Đối tượng nói, đây là trang web đầu tư nhanh, lợi nhuận cao, chỉ cần làm theo hướng dẫn của Duy (gồm chọn số giao dịch/số tiền giao dịch) thì sẽ có 10% lợi nhuận và nạn nhân đã làm theo.
Theo hướng dẫn của Duy, chị N. đã truy cập đường link, lập tài khoản có tên "ptn" (tên tài khoản đã được thay đổi) và đăng ký kèm theo số tài khoản ngân hàng mở tại Vietinbank của nạn nhân. Để thực hiện đầu tư, Duy yêu cầu chị N. chuyển tiền vào số tài khoản 73410000320637 mang tên Tran Be Nam mở tại Ngân hàng BIDV.
Ngày 21/6/2023, chị N. chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản nói trên, nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 200 nghìn đồng. Sau đó, chị N. thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 2,2 triệu đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc mở tại ngân hàng Vietinbank.
Ngày hôm sau, chị N. chuyển tiếp 19 triệu đồng vào tài khoản trên, nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 1,9 triệu đồng. Tiếp đó, nạn nhân thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 20, 9 triệu đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc. Sau hai lần nạp tiền để đầu tư đều rút được cả tiền gốc và tiền lãi khiến chị N. tin tưởng nên đã tiếp tục nạp thêm nhiều lần tiền vào tài khoản nói trên.
Cụ thể: Từ ngày 23/6 đến 29/6/2023, chị N. đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 505 triệu đồng. Sau mỗi lần chuyển, nạn nhân nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy thì đều có lãi và được hưởng thêm tiền khuyến mại. Tổng số dư tài khoản trên trang Web của chị N. là 1 tỷ 821 triệu đồng nhưng đến khi nạn nhân thực hiện lệnh rút tiền thì không được.
Ngay sau đó, chị N. hỏi thì Duy bảo, muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện đặt cược. Đối tượng bảo chị N. rằng, bản thân có quen biết một người bán dữ liệu đặt cược với số tiền 200 triệu đồng; đối tượng sẽ cho nạn nhân số tiền 100 triệu đồng và số còn lại chị N. phải nạp thêm 100 triệu đồng.
Do muốn rút được tiền nên nạn nhân đồng ý làm theo lời Duy nói. Ngày 30/6, chị N. tiếp tục nạp thêm 100 triệu bằng hình thức chuyển tiền đến tài khoản số 76210001826081 mang tên Mai Van Hoa mở tại ngân hàng BIDV và đặt các mã lệnh cá cược theo hướng dẫn của Duy. Sau khi hoàn thành, chị N. vẫn không rút được tiền. Nhận thấy bản thân bị lừa đảo nên chị N. đã trình báo sự việc đến Công an tỉnh Quảng Ninh.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.
