Trước đó, sáng ngày 24/6/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1995, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để điều tra về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Quốc Huy
Như đã đưa tin, vào ngày 1/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhóm đối tượng của Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1995, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Huy khai nhận, từ năm 2020 đến nay lấy danh nghĩa đang làm việc tại các công ty bán hàng thực phẩm đông lạnh, Huy sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook mang nhiều tên khác nhau như: “Công ty thực phẩm xanh”, “Hùng thực phẩm”, “Bố của chuột”, “Đông lạnh Tiến Thành”,… để truy cập vào các trang (group) bán hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai,… để thực hiện hành vi lừa đảo người cần tìm mua hàng.
Sau khi lừa được người mua hàng, Huy yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản của Huy gồm: 70110000670350, 70110000539044 của ngân hàng BIDV; số 0001127194027 của ngân hàng MB; tài khoản của Hồ Trinh Anh số 0001012431879 ngân hàng VCB và tài khoản của Lê Phước Hưng số 46101004229001 thuộc ngân hàng MB. Khi người mua hàng chuyển tiền Huy và đồng phạm chiếm đoạt luôn.
Nguyễn Quốc Huy khai đã lừa được nhiều bị hại với số tiền hơn 2 tỷ đồng và sử dụng số tiền lừa đảo cho mục đích tiêu xài cá nhân và đánh bạc.
Một số tang vật thu giữ tại nhà các đối tượng có liên quan tới vụ án.
Ngoài đối tượng Nguyễn Quốc Huy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn tiếp tục làm việc với những đối tượng có liên quan đến vụ việc là Lê Phước Hưng, sinh năm 1978, ngụ tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và Hồ Trinh Anh, sinh năm 1995, ngụ tại ấp 5 xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp (vợ của đối tượng Huy) để làm rõ các hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này.
Để phục vụ yêu cầu công tác điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân đã bị nhóm đối tượng Nguyễn Quốc Huy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.
Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua số điện thoại 02963.843.138, 0906.02.72.82 gặp điều tra viên Bùi Công Quang.
