Nguyễn Thị Thanh Hương, SN 1997, trú tại thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội là chủ một cửa hàng bán quần áo online. Do vậy, đối tượng này nắm rõ sơ hở trong giao dịch mua bán hàng qua mạng xã hội Facebook của các cửa hàng như mình. Từ đó, Hương lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi.
Đối tượng tạo nhiều tài khoản Facebook "ảo" rồi nhắn tin đến các FanPage bán hàng. Cụ thể, ngày 11-1-2022, Hương dùng tài khoản “Ly Mai” nhắn cho một cửa hàng bán điện thoại di động trên địa bàn thành phố Hà Nội, hỏi mua chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax màu tím. Cửa hàng sau đó báo giá số tiền 33.500 nghìn đồng.
Một ngày sau, Hương tiếp tục dùng tên “Ly Mai” đặt mua chiếc điện thoại trên và xin số tài khoản của cửa hàng. Đối tượng dùng thủ đoạn tạo các hình ảnh giả mạo đã chuyển tiền thành công qua dịch vụ Internet Banking, sau đó gửi cho chủ shop để chứng minh bản thân đã thanh toán.
Sau khi nhận được hình ảnh mà Hương gửi tới, do đông khách nên chủ shop nghĩ rằng Hương đã chuyển khoản thành công số tiền mua điện thoại, nên đã đóng gói, gửi đến địa chỉ ở số 298 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được Hương thuê để nhận hàng trước đó.
Cùng với thủ đoạn trên, vào ngày 27-2-2023, Hương tiếp tục sử dụng tài khoản có tên “Su Hiền” để mua quần áo tại một shop có địa chỉ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổng số tiền hàng mà đối tượng đặt mua là 3.815.000 đồng. Đối tượng tiếp tục làm giả hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công, rồi gửi cho chủ shop quần áo.
Tin tưởng khách mua, chủ cửa hàng cũng không kiểm tra lại tài khoản, lập tức giao hàng cho người mà Hương thuê nhận giúp.
Thấy “ngon ăn”, trong các ngày 8, 10, 14 và 19-4-2023, Hương dùng nhiều tài khoản có tên “Mai Ly”, “Hương Ly”, “Nguyen Thi Ly” để đặt mua bàn là hơi nước và nhiều sản phẩm khác từ một FanPage bán hàng online. Toàn bộ giao dịch đều được Hương làm giả và gửi hình ảnh cho shop rồi chiếm đoạt tài sản.
Về phần bị hại, khi phát hiện bị lừa, ngày 27-4, những người này đã làm đơn trình báo Công an huyện Ba Vì. Từ đơn tố giác của các nạn nhân, Công an huyện đã giao Đội Điều tra Tổng hợp xác minh, làm rõ. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 28-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Hương để phục vụ điều tra.
Ngày 4-5-2023, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
