Để kiếm thêm thu nhập, đối tượng Thảo đã thuê căn nhà số 464 trên đường Nguyễn Trãi, tầng 1 dùng bán mỹ phẩm, các tầng trên cho người nhập cảnh trái phép ở. Ngoài ra, Thảo cùng bạn mình (Huệ) thuê thêm 2 căn hộ khác cũng trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho các đối tượng người Trung Quốc.
Từ tài liệu của cơ quan công an, vào lúc 11h ngày 20/4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra số nhà 464 Nguyễn Trãi thì phát hiện 5 người Trung Quốc đang sinh sống. Vào thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, thị thực nhập cảnh.
Đối tượng T.T.P.Thảo tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an cung cấp)
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT cho biết, từ tháng 1/2020 Thảo thuê căn nhà này của bà Nguyễn Thị.T để ở và kinh doanh mỹ phẩm. Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận vào năm 2020, Thảo có quen với Ou Guo Pei và người tên Vương (đều là người Trung Quốc). Vương và Ou Guo Pei đặt vấn đề nhờ Thảo thuê một số căn hộ để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở. Thảo rủ thêm bạn cùng quê là Huệ tìm thuê một số căn hộ để "đáp ứng" yêu cầu mà nhóm Vương đưa ra.
Đinh Thị Huệ cũng thuê 2 căn hộ chung cư khác trên địa bàn quận Thanh Xuân và trong 2 căn hộ này, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú trái phép tại đây.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh xác định, bằng việc tiếp tay cho các đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép, Thảo được hưởng số tiền lên tới 140 triệu đồng, Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng./.
Căn cứ theo Bộ luật hình sự năm 2015, người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và người tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị xử lý hình sự như sau:
- Người nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép).
- Người tổ chức hoặc môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (Khoản 1 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép).
- Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép đối với 11 người trở lên, thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên, làm chết người thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (Khoản 3 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép).
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm (Khoản 4 Điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép).
