Liên quan đến vụ hai người đàn ông quốc tịch Georgia đánh tráo, lừa đảo 70.000 USD trong một tiệm vàng ở Bình Thuận mà PLO đã phản ánh, nguồn tin của chúng tôi cho biết, hai kẻ lừa đảo đã bay sang Frankfurt, Đức chứ không về nước.
Tiệm vàng THN (Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, TP Phan Thiết) cũng đã cung cấp cho PLO hình ảnh và các clip ghi lại thủ đoạn tráo tiền của hai người đàn ông nước ngoài này.
Theo chủ tiệm vàng THN, hai người này chỉ trong một thời gian ngắn đã hơn 10 lần đến giao dịch đổi tiền VNĐ sang USD nhưng với số lượng nhỏ.
Thời điểm diễn ra vụ đánh tráo tiền là vào lúc 15 giờ 30 ngày 21-2-2023, có cả em trai của chủ tiệm vàng đứng gần đó quan sát và một nữ khách hàng khác nhưng hai người đàn ông Georgia tráo đổi quá nhanh nên không ai phát hiện.
Như PLO đã phản ánh, vào chiều 21-2-2023, có hai người đàn ông người nước ngoài đến tiệm vàng THN trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thanh Hải, TP Phan Thiết đặt vấn đề cần đổi tiền từ tiền VNĐ sang USD.
Sau đó, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, những người này đã tráo đổi số tiền 70.000 USD của chủ tiệm vàng rồi tẩu thoát. Quá trình xác minh, cảnh sát xác định hai người này tên Malisava Joni (55 tuổi) và Akhalaia Irakli (47 tuổi, cùng quốc tịch Georgia).
Sau khi tráo tiền chiếm đoạt 70.000 USD của tiệm vàng, hai người này đã di chuyển vào TP.HCM, xuất cảnh ra nước ngoài qua sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, phương thức, thủ đoạn của hai người này là trước đó vài ngày đến tiệm vàng THN để đổi tiền nhằm tạo niềm tin cho chủ tiệm vàng.
Đến ngày 21-2, cả hai tiếp tục đặt lịch hẹn với chủ tiệm vàng để giao dịch đổi 70.000 USD và được chủ tiệm vàng đồng ý. Cả hai chuẩn bị sẵn ba cọc tiền với hình thức bên ngoài hai mặt của mỗi cọc tiền là tờ tiền mệnh giá 100 USD để ngụy trang.
Bên trong là các loại tiền mệnh giá 1.000 VNĐ; 2.000 VNĐ và 5.000 VNĐ, mỗi cọc tiền được bọc trong túi nylon trong suốt (giống như bọc nylon đã giao dịch trước đó với tiệm vàng này) và bỏ vào trong một ngăn của túi xách.
Khi đến tiệm vàng, một người trực tiếp giao dịch với chủ tiệm vàng và lấy lý do cần rút tiền mặt VNĐ từ ngân hàng nên đề nghị chủ tiệm vàng lấy sẵn ba cọc tiền USD tổng cộng 70.000 USD để kiểm đếm.
Người còn lại sẽ lợi dụng thời điểm chủ tiệm vàng không để ý thì tráo đổi số tiền trên. Thủ đoạn là lấy ba cọc tiền USD của tiệm vàng bỏ vào túi xách của mình và lấy ra ba cọc tiền giả đã được chuẩn bị từ trước.
Lúc này, người trực tiếp giao dịch sẽ bỏ ba cọc tiền giả này vào một cái túi xách khác và đưa lại cho chủ tiệm vàng.
Hai người này sau đó lấy lý do đi rút tiền ngân hàng rồi bỏ đi. Vài tiếng sau, không thấy hai người này quay lại, chủ tiệm vàng mới nghi ngờ lấy túi xách ra kiểm tra thì phát hiện ba cọc tiền giả như đã nêu trên nên trình báo cơ quan Công an.
Tuy nhiên, cả hai đã kịp vào TPHCM xuất cảnh ra nước ngoài qua sân bay Tân Sơn Nhất.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bình Thuận khuyến cáo mọi người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh mua bán vàng, ngoại tệ, cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm đến cơ quan công an.
Lắp đặt hệ thống camera tại cửa hàng giúp nhận dạng nghi phạm, hỗ trợ cho quá trình điều tra. Tăng cường hệ thống an ninh, báo động, hệ thống dẫn kết nối đến đường dây điện thoại đến cơ quan công an gần nhất.
