Ngày 15/1, Viện KSND TP.HCM cho biết sau thời gian nghiên cứu, cơ quan này quyết định chuyển hồ sơ vụ Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) về Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Nên thận trọng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hoa hậu Phương Nga

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đình chỉ bị can đối với hai bị can này, chuyển bản kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra sang VKSND TP.HCM chờ phê chuẩn.

VKS Tối cao sau đó cho biết đã nhận được báo cáo của VKSND TP.HCM về việc Công an TP.HCM đề nghị chuyển tội danh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với Nga và Dung.

3 tháng sau khi điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do hết thời hạn điều tra vẫn không chứng minh được hành vi phạm tội. Theo nhà chức trách, hành vi của Nga và Dung có dấu hiệu của tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 267 Bộ luật Hình sự 1999, nhưng tội danh này ở Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội là “thực hiện hành vi trái pháp luật”.

Nga (bên phải) và Dung sau khi tại ngoại

Sau khi xem xét, VKS nhận định việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định thay đổi tội danh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015) là có căn cứ.

Tuy nhiên, khung hình phạt của Điều 341 là từ 6 tháng đến 2 năm tù; trong khi đó, Phương Nga và Thùy Dung đã bị tạm giam hơn 2 năm 3 tháng, vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại điều khoản này. Do đó, VKS khuyến cáo cơ quan điều tra thận trọng khi miễn trách nhiệm hình sự với 2 bị can này.

VKS nhận định có căn cứ để chuyển tội danh

Sau khi nghiên cứu kết luận điều tra của Công an TPHCM, nhận thấy tài liệu, chứng cứ thu thập được đã chứng minh Phương Nga đã có hành vi sử dụng tài liệu "Di chúc" được đóng bằng con dấu giả của doanh nghiệp tư nhân khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh, để nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Nội dung bản di chúc là bà Lương Thị Kim Phi - chủ căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, quận 1 - để lại di sản thừa kế cho ông Nguyễn Văn Yên. Sau đó, ông Yên mua bán căn nhà với Phương Nga, Thùy Dung để đối phó với công an. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định thời điểm tạo lập văn bản thỏa thuận mua bán căn nhà số 7 Nguyễn Trãi là có sau thời điểm ông Mỹ chuyển tiền lần cuối vào ngày 4/11/2013.

Hơn nữa, Nga và Dung thừa nhận có nhận 16,5 tỷ đồng do ông Mỹ chuyển; cho biết là người tạo dựng các giấy tờ giả với nội dung chuyển nhượng di sản thừa kế (nhưng sau khi đã nhận tiền và bị ông Mỹ tố giác), tạo ra các tài liệu đã trả lại 16,5 tỷ đồng cho ông Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, Nga và Dung đều thừa nhận chưa trả tiền cho ông Mỹ nên chưa thể quy kết dấu hiệu gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, VKS đánh giá Nga, Dung có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nên việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị thay đổi tội danh của Nga, Dung từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức là có căn cứ.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 7/2012, Nga nói với ông Mỹ mình có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng người phụ nữ không giao nhà.

Tiếp đến, Nga nói với ông Mỹ có căn nhà giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1. Lần này ông Mỹ đưa cho Nga thêm 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga tổng cộng 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

TAND TP.HCM từng đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 21/9/2016. Tuy nhiên, sau 1 ngày xét xử, trước việc Phương Nga khai rằng nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Mỹ là do có hợp đồng tình ái, HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.

Ngày 22/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Một tuần sau đó, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho Nga và Dung tại ngoại.