Đại diện Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, cách đây 3 ngày, đơn vị có tiếp nhận tin báo của anh V.C.H (trú tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) về việc bản thân mất số tiền 420 triệu đồng trong tài khoản sau khi nghe cuộc điện thoại của đối tượng mạo danh công an.
Theo đơn trình báo của nạn nhân: Khoảng 11h ngày 19/6, khi anh H. đang ở nhà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy "0918921076", thấy vậy nạn nhân nghe máy bình thường.
Quá trình nói chuyện, người kia giới thiệu là Thiếu úy Phạm Anh Tú thuộc Phòng Công an tội phạm trật tự xã hội- Công an TP. Hồ Chí Minh. Người này nói, anh H. đang liên quan vào một vụ án lừa đảo qua mạng do Phó giám đốc ngân hàng SCB cầm đầu và đối tượng Nguyễn Xuân Hà đã bị bắt.
Tang chứng trong vụ án thu được có tài khoản ngân hàng SCB mang tên anh H. đang có 6 tỉ đồng. Đồng thời người tự xưng là Thiếu úy yêu cầu nạn nhân đến trụ sở công an làm việc không thì sẽ bị bắt tạm giam. Sau đó đối tượng gửi qua ứng dụng Viber hình ảnh lệnh bắt khẩn cấp bị can mang tên anh H. Tuy nhiên, đối tượng nói với nạn nhân rằng, bây giờ không yêu cầu anh vào trụ sở làm việc mà sẽ tiến hành điều tra qua điện thoại có ghi âm, gọi điện video, trong đó người xuất hiện trong video có mặc quân phục của ngành Công an.
Tiếp đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản để chứng minh số tài sản của mình minh bạch không phải do các đối tượng phạm tội rửa tiền chuyển cho. Do đó, anh H. phải tạo một tài khoản ngân hàng BIDV. Theo hướng dẫn của đối tượng, nạn nhân đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cẩm Phả tạo tài khoản mang tên là V.C.H.
Khi lập tài khoản xong, đối tượng yêu cầu anh H. chuyển số tiền tiết kiệm của bản thân vào số tài khoản vừa lập với lý do để chứng minh tài sản trong sạch, sẽ được Nhà nước bảo hộ và trả lại khi điều tra xong vụ án. Tin lời đối tượng, anh H. liền chuyển 420 triệu đồng. Sau đó nạn nhân còn được đối tượng hẹn vào 8h30 ngày 20/6, họ sẽ cung cấp các thủ tục để anh H. đến ngân hàng nhà nước lấy lại số tiền trên.
Do nghi ngờ bị lừa đảo, đến sáng hôm sau, anh H. ra ngân hàng BIDV kiểm tra, bất ngờ phát hiện số tiền trong tài khoản đã mất và số tiền đó đã tự chuyển vào 3 số tài khoản khác nhau thuộc các ngân hàng khác nhau.
Trước nội dung vụ việc trên, cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả đề nghị người dân nâng cao cảnh giác để tránh bị sập bẫy lừa đảo qua điện thoại. Mọi người cần thông báo với lực lượng công an khi nhận được thông tin đe dọa, uy hiếp; đặc biệt không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số CCCD, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng… cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.
