Theo trình bày của ông L. (sinh năm 1952, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), sáng 17/4, ông nhận cuộc gọi và đầu dây bên kia xưng là cán bộ công an. Người này nói ông L. dính tới đường dây tội phạm và Công an có lệnh bắt giam ông. Ông L. thanh minh thì cán bộ công an gọi video call để nói chuyện. Ông L. nhìn thấy cán bộ công an cùng lệnh bắt giam mình nên hoảng sợ.
Tiếp đó, "cán bộ công an" nối máy với “lãnh đạo Bộ Công an” để làm việc với ông L. Ít phút sau, ông L. nhận được điện thoại với đầu số 034… xưng là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.
"Cục trưởng" cũng gọi video call và nói ông L. dính vào vụ án cần xác minh tài khoản đang sở hữu ở ngân hàng, yêu cầu ông phải kê khai, chuyển tiền để điều tra. Nếu ông L. không liên quan, công an sẽ trả lại.
Ông L. ra ngân hàng chuyển 6 tỷ đồng vào số tài khoản mà “cục trưởng” cung cấp. Ngay khi ông L. chuyển tiền, “cục trưởng” gọi lại nói ông L. phải đi mua điện thoại, sim mới rồi đăng ký với ngân hàng, đồng thời hướng dẫn ông cài app “Cổng thông tin điện tử Bộ Công an” để khai báo họ tên, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP…
Ngày 18/4, ông L. nhận được điện thoại của “cục trưởng” yêu cầu ra ngân hàng chuyển tiền để kiểm tra. Ông L. tiếp tục chuyển thêm hơn 8 tỷ đồng vào tài khoản của “cán bộ công an”. Không thấy “cục trưởng” gọi lại và trả tiền nên ông L. nghi ngờ bị lừa; ông L. tới ngân hàng kiểm tra thì phát hiện tổng số tiền trong tài khoản gần 15 tỷ đồng của ông đã bị chuyển tới 4 tài khoản ngân hàng khác nhau.
