Các bị cáo trong vụ án này gốm Trần Nguyễn Như Thùy, Trần Ngọc Thủy, Lê Văn Ngọc và Nguyễn Văn Phúc cùng bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Theo hồ sơ, do cần tiền để trả nợ nên vào khoảng đầu tháng 8-2017, Trần Nguyễn Như Thùy, Trần Ngọc Thủy đã liên hệ với Lê Văn Ngọc thuê làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đề mang đi thế chấp vay tiền. Giấy tờ này mang tên Trần Nguyễn Như Thùy và Trần Ngọc Thủy với giá 3.000.000 đồng/1 giấy.
Sau đó, Ngọc kêu Nguyễn Văn Phúc làm; Phúc lại kêu đối tượng tên Mười (chưa rõ lai lịch) làm, Phúc chỉ lấy tiền chênh lệch để hưởng lợi.
Thùy, Thủy đem thế chấp 2 giấy này để vay tiền của Nguyễn Thành Tâm tại quán cà phê thì bị phát hiện bắt giữ. Qua giám định 2 giấy chứng nhận là giấy giả.
Ngòai ra, Thùy còn nhiều lần nhờ Ngọc, Phúc làm giả các giấy chứng nhận, sổ hộ khẩu, giấy đăng kí kết hôn… để Thùy cầm cố, thế chấp vay tiền của một số người hơn 1,7 tỷ. Thùy cũng giúp Thủy làm giả giấy tờ nhà đất, do Thùy đứng ra nhờ Ngọc và Phúc làm giả đề Thủy vay số tiền 50 triệu đồng.
VKSND quận 5 truy tố Thùy, Ngọc, Phúc tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần theo điểm b khoản 2 Điều 267 BLHS; riêng Thủy bị truy tố theo khoản 1 Điều 267 BLHS.
Ngày 1-6-2018, TAND quận 5 xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thùy ba năm tù, Ngọc hai năm tù, Phúc hai năm sáu tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Riêng bị cáo Thủy bị tuyên phạt 10 tháng tù.
Đối với hành vi của Thùy và Thủy sử dụng giấy tờ giả để vay tiền CQĐT đã ra quyết định tách vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục củng cố chứng cứ, đủ cơ sở sẽ xem xét chuyển cấp thành phố điều tra theo thẩm quyền. Do đó, HĐXX sơ thẩm không xem xét.
Ngày 15-6-2018, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền (một trong các bị hại, người cho Thùy vay tiền) có đơn kháng cáo yêu cầu tòa hủy phần bản án đối với Trần Nguyễn Như Thùy, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại làm rõ việc bị cáo Thùy chiếm đoạt phần tiền của bà và làm rõ việc sổ tiết kiệm hiện CQĐT quận 5 thu giữ nhưng không đưa vào phần vật chứng của vụ án.
Ngày 26-9-2018, VSND TP.HCM kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng hủy bán án, chuyển cấp thành phố điều tra, xét xử theo thẩm quyền.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Đại diện VKS đề nghị chấp nhận quyết định kháng nghị, hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho CQĐT cấp thành phố để điều tra, truy tố, xét xử lại theo thẩm quyền...
