Kế hoạch lừa đảo của Viên cũng rất hoàn hảo, khiến cho cơ quan điều tra nhiều lúc tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Nhưng với quyết tâm phá án, sau gần hai tháng đấu trí, bộ mặt thật của kẻ "siêu lừa" được vạch trần.

Nhân viên văn phòng "lừa"

Ngày 13-5-2018, CAP Quang Trung, TX Sơn Tây, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thu Thuỷ (SN 1988, quê Thái Nguyên) về việc chị Thuỷ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, chị Thuỷ hiện đang làm việc tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đầu tháng 3-2018, khi chị Thủy đang làm việc tại đây thì có một nhóm khách đến tham quan, trong đó có Nguyễn Quốc Thái (SN 1985, nhà ở phố Trung Kính phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thái đã chủ động xin số điện thoại chị Thuỷ để tiện liên hệ công việc.

Với suy nghĩ để phục vụ khách tốt nhất khi đến du lịch tại Làng văn hóa nên chị Thuỷ đã cho Thái số điện thoại di động của mình và ngược lại, Thái cũng cho chị Thuỷ số điện thoại là 0985581xxx.

Sau ngày đó, chị Thuỷ và Thái không có liên lạc gì với nhau. Đến đầu tháng 5-2018, chị Thuỷ nhận được tin nhắn của Thái qua zalo trò chuyện kết bạn. Thái giới thiệu với chị Thuỷ hiện mình đang là nhân viên văn phòng, chưa có người yêu và gia đình đang ở khu vực Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội.

Qua vài lần nói chuyện, nhắn tin thông qua mạng Zalo, Thái lên Làng văn hóa chơi, gặp chị Thuỷ ngồi uống nước. Giữa hai người chưa có tình cảm gì khác ngoài quan hệ xã giao.

Ngày 13-5, Thái lại lên Làng văn hóa gặp chị Thuỷ rủ đi chơi tại Thành cổ Sơn Tây. Chị Thuỷ đồng ý và giao xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu đỏ mới mua, bên trong cốp xe có 1 máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân và đăng ký xe máy chính chủ mang tên chị Thuỷ để Thái chở.

Dọc đường đi, Thái nói với chị Thuỷ cần tìm mua một bộ quần áo nên cả 2 đã vào một cửa hàng thời trang tại phố Quang Trung, phường Quang Trung. Khi vào cửa hàng, Thái vẫn cầm chìa khóa xe máy và tìm một chiếc áo rồi đưa cho Thuỷ bảo đi vào phòng thay đồ mặc thử xem có hợp không để Thái tặng,

Do mới quen biết nhau nên chị Thuỷ đã từ chối Thái. Thế nhưng, Thái vẫn tiếp tục dùng lời ngon ngọt mời mọc để chị Thuỷ không thể từ chối. Sau đó, chị Thuỷ đã đưa túi xách của mình, bên trong có 1 chiếc điện thoại di động xPhone và 1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ xe cho Thái giữ hộ để vào phòng thay đồ.

Chờ cho chị Thuỷ bước vào phòng thay đồ được vài phút, Thái ra ngoài mở khóa xe máy và phóng đi mang theo cả chiếc túi xách của chị Thuỷ. Khi thử đồ xong quay ra, chị Thuỷ không thấy người bạn mới quen đâu liền điện thoại cho Thái thì thấy tắt máy, vào Zalo để nhắn tin tìm Thái thì bị chặn. Biết bị lừa chị Thuỷ đã đến cơ quan Công an trình báo.     

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Ban chỉ huy Công an TX Sơn Tây đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Qua xác minh tại địa chỉ mà Thái nói cho chị Thuỷ ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, lực lượng công an phát hiện không có ai là Nguyễn Quốc Thái.

Sau khi nghe chỉ huy Đội CSHS báo cáo án, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thượng tá Ngô Đình Ngũ - Trưởng Công an TX Sơn Tây nhận định: “Khi gây án đối tượng không để lại dấu vết gì về tung tích của mình, và chủ động tạo ra hoàn cảnh bất khả kháng đối với người bị hại rồi chiếm đoạt tài sản. Hành vi này thể hiện đây là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp”.       

Phá án

Sau gần hai tháng kiên trì tập trung các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thượng tá Ngô Đình Ngũ và với tinh thần tận tụy trong công việc, Đội CSHS Công an TX Sơn Tây đã xác định được “chân tướng” của Nguyễn Quốc Thái có họ tên và địa chỉ thật là Đinh Ngọc Viên (SN 1979, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đinh Ngọc Viên đã có 1 đời vợ, 2 người con trai (SN 1999 và 2004). Đối tượng Đinh Ngọc Viên cũng từng “sở hữu” 1 tiền án. Ngày 25-12-2008, Viên bị TAND quận Ba Đình xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi chấp hành án xong và trở về địa phương cư trú, Viên ly hôn người vợ đầu, kết hôn với người vợ thứ hai và có một con trai chung sinh năm 2012.

Với bản tính lười lao động, ham mê cờ bạc, Đinh Ngọc Viên không ở nhà phụ giúp vợ bán hàng mà tìm đến khu vực trung tâm Thủ đô thuê nhà trọ hạng sang, thuê ôtô, xe máy, ăn mặc quần áo đắt tiền và luôn vào mạng xã hội để kết bạn lừa đảo phụ nữ rồi chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, Viên đang thuê trọ tại địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quá trình xác minh cho thấy, chị Thuỷ chỉ là một trong vô số bị hại khác mà Viên từng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Các vụ lừa đảo khác do Viên gây ra đã được thu thập, tuy nhiên làm thế nào để bắt giữ được Đinh Ngọc Viên là một khó khăn tiếp theo trong quá trình điều tra vụ án.

Một điều tra viên tham gia phá án nhớ lại, quá trình đeo bám đối tượng gặp phải khó khăn. Viên thường xuyên thay đổi chỗ ở. Khi các trinh sát có mặt tại địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là nơi Viên thuê trọ thì đối tượng đã dọn đi nơi khác được 2 ngày.

Xác minh tại huyện Sóc Sơn, lực lượng công an được biết trước đó ít ngày, Viên về nhà ở cùng vợ con sau đó đã đi nơi khác thuê trọ. Đến 1h15 ngày 16-7-2018, tổ công tác đội CSHS Công an TX Sơn Tây đã phối hợp với CAP Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, phát hiện và bắt giữ được Đinh Ngọc Viên khi đối tượng vừa đến thuê phòng trọ tại đây mới được 3 ngày.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Ngọc Viên khai nhận chính là kẻ gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thu Thuỷ vào ngày 13-5-2018 vừa qua, tại địa bàn TX Sơn Tây.

Sau khi phạm tội, Viên mang bán chiếc xe máy và máy tính xách tay của chị Thủy được 24 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của Viên tại phòng trọ cũng như tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc điện thoại của chị Thuỷ bị Viên lừa, nhưng chưa sử dụng đến mà mang về nhà cất giấu; thu giữ 2 máy điện thoại và nhiều sim khác mà Viên đang sử dụng để lừa đảo những phụ nữ khác.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TX Sơn Tây đã làm rõ, ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thu Thuỷ thì Đinh Ngọc Viên còn gây ra 7 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những phụ nữ khác tại địa bàn Hà Nội.

Quá bất ngờ khi được công an trao trả tài sản

Điển hình, khoảng cuối tháng 5-2018, Viên sử dụng 1 sim điện thoại Viettel đã kích hoạt sẵn (không nhớ số điện thoại) đăng ký tài khoản zalo có tên Nguyễn Quốc Thái (SN 1985) để kết bạn làm quen trên mạng xã hội zalo với chị Đỗ Thị Hằng (SN 1986, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Qua nói chuyện, Viên tự giới thiệu tên là Thái (SN 1985), làm nhân viên văn phòng, chưa có vợ con và người yêu, có nhà và bố mẹ đều ở Hà Nội. Quá trình nói chuyện, Viên cố tình tỏ ra hợp nhau, có tình cảm với chị Hằng.

Sau khi đã lấy được lòng tin của chị Hằng, Viên chủ động hẹn gặp mặt nói chuyện tâm sự, chị Hằng và Viên hẹn gặp nhau tại khu vực bến xe Mỹ Đình, khi Viên đến đã thấy chị Hằng đợi sẵn, rồi cả hai vào phòng trọ của chị Hằng chơi.

Quá trình nói chuyện, Viên để ý thấy chị Hằng sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda SH 150i màu đỏ (không nhớ biển số) nên xác định sẽ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy SH của chị Hằng.

Kịch bản mua đồ, lừa lấy xe và tài sản của chị Hằng cũng đã được Viên chuẩn bị sẵn trong đầu. trước khi rời phòng trọ của chị Hằng, Viên không quên rủ chị Hằng chiều đi chơi, mua quần áo.

Khoảng 16h cùng ngày, lấy lý do không đi xe máy nên chị Hằng đã đến đón Viên tại khu vực Hoàng Đạo Thuý, quận Cầu Giấy. Gặp nhau, Viên chủ động điều khiển xe máy đèo chị Hằng đến một cửa hàng bán quần áo nằm trên đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại đây, Viên để xe máy bên ngoài cửa hàng, rồi cùng đi vào xem quần áo với chị Hằng. Khi chọn được vài bộ quần, áo để chị Hằng vào phòng thử đồ. Cánh của phòng thử đồ vừa đóng lại, Viên vội vàng đi ra chiếc xe máy SH của chị Hằng, mở khóa điện, điều khiển xe máy  bỏ trốn.

Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe máy Viên tháo biển số vứt bỏ xuống Sông Hồng rồi tìm mua biển số 29P1- 675.90 lắp vào xe máy chiếm đoạt được của chị Hằng làm phương tiện đi lại.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi được 2 chiếc xe máy gồm 1 xe máy Honda Lead và 1 xe máy Honda SH, 1 chiếc ĐTDĐ là tang vật của các vụ án nêu trên và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong tất cả các vụ án gây ra, Viên đều kết bạn, nhắn tin  qua Zalo, và đều hướng người bị hại đến các cửa hàng quần áo, thời trang mua sắm quần áo sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trở lại vụ án của chị Trần Thu Thuỷ, sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, cơ quan CSĐT tiến hành trao trả chiếc xe máy và một số tài sản khác cho bị hại một cách sớm nhất. Tại cơ quan công an, chị Trần Thu Thuỷ đã không giấu nổi những cảm xúc vui mừng của mình.

Chị Thuỷ chia sẻ, "có lẽ bằng tất cả trách nhiệm của mình đối với nhân dân, đối với những người bị hại như tôi, các CBCS - Công an TX Sơn Tây đã ngày đêm lăn lộn điều tra, truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho tôi cũng như các bị hại khác...".

Cũng theo chị Thuỷ, quá trình chị và Viên quen nhau chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, mọi thông tin về đối tượng giường như không có gì để chị có thể cung cấp cho cơ quan công an. Đặc biệt, “kịch bản” mà Viên xây dựng rất hoàn hảo, đã che giấu được hành vi phạm tội. Thế nhưng, cho dù vỏ bọc có kín đáo đến mấy, kẻ "siêu lừa" cũng bị lực lượng công an lột được bộ mặt thật.

“Sau khi sự việc xảy ra, mặc dù tôi đến cơ quan công an trình báo nhưng chỉ nghĩ rằng, đến để làm cho tròn thủ tục chứ nghĩ chẳng bao giờ tìm được lại tài sản của mình. Vậy mà không ngờ các đồng chí lại có thể điều tra, khám phá được vụ án này nhanh đến thế”, chị Thuỷ nói.

Hiện cơ quan CSĐT CATX Sơn Tây đã khởi tố, ra Lệnh tạm giam bị can Đinh Ngọc Viên để xử lý trước pháp luật về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT CATX Sơn Tây đề nghị những ai là bị hại của Đinh Ngọc Viên, liên hệ với đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Điều tra viên, Đội phó Đội CSHS CATX Sơn Tây, số điện thoại 0978.006.888 để phối hợp giải quyết.

(Tên các bị hại trong bài đã được thay đổi)