Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu chuyên án triệt phá tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đây là ổ nhóm tín dụng đen lớn nhất cả nước từ trước đến nay được triệt phá.
Vụ án trên được phát hiện bắt nguồn từ cái chết của anh Nguyễn Văn Minh (quê Bắc Giang). Ngày 19/7, anh Minh được đưa vào bệnh viện đa khoa Thanh Hóa sau những trận đòn nhừ tử. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định, anh Nguyễn Văn Minh là nhân viên công ty tài chính Minh Long.
Trong quá trình đi thu tiền nợ mà khách hàng vay, nạn nhân không nộp về công ty nên bị công ty bắt và “kỷ luật” bằng hình thức sẽ phải lựa chọn hoặc ăn cơm hoặc ăn phân. Do chọn cơm nên anh Minh đã phải chịu sự trừng phạt tập thể. Sau khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân tử vong sau đó.
Sau 4 tháng tổ chức điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khởi tố 9 bị can.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) được xác định là người cầm đầu tổ chức này đã bàn bạc với Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, quận 10, TP.HCM) thống nhất mở công ty chung để hoạt động tín dụng đen, lấy tên là công ty Nam Long.
“Công ty” của cặp đôi này không đăng ký kinh doanh mà chỉ đặt trụ sở ở quận 1 (TP.HCM). Công ty kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày. Bộ máy của “công ty” này gồm 26 chi nhánh (khu vực) ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Theo thống kê, các tài khoản ngân hàng của Công ty Nam Long có số tiền giao dịch lên tới trên 510 tỷ đồng với 200 khách hàng. “Công ty” kinh doanh cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay; hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay; ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày.
Đối với nhân viên, công ty này đã xây dựng, ban hành những quy định khắt khe, mang tính ràng buộc, khống chế, đe dọa như: nếu phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và gia đình, đánh đòn sa thải…
Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 7 trong số 9 bị can. Riêng bị can Thắng và Trần Hồng Phong (33 tuổi, quận 10, TP.HCM) đang bị truy nã.
Hiện Công an Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ quy mô, tính chất, mức độ, hậu quả và vai trò của từng đối tượng trong vụ án.
