Bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay các công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng
Các bị can liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Lực lượng công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ Đào
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) - nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) - nguyên kế toán Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
Lực lượng công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Minh Trâm
Trước đó, ngày 11/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo-Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu-Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên-Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lực lượng công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Tống Duy Khương
Riêng Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc.
Công bố Lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hằng
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo-Nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu-Tổng Giám đốc cùng 02 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào, Khương.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Phẫu thuật bảo tồn vú trong điều trị ung thư giúp phụ nữlấy lại sự tự tin trong cuộc sống
Theo thống kê của tổ chức ghi nhận ung thư thế giới - Globocan năm 2022, số ca mắc ung...
NÓNG: Mưa lớn xuất hiện ở Hà Tĩnh sau chuỗi ngày nắng kỷ lục, gây sạt lở đất, 3 công...
Vụ sạt lở đất đã khiến 3 công nhân tử vong tại chỗ, 4 người bị thương, 11 người chạy...
9 nhóm người được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương 1-7
Sau cải cách tiền lương 1-7-2024 sẽ có 9 nhóm người được tăng lương hưu với mức tăng lên đến...
Thử thách tìm cú mèo trong 9 giây: Nếu làm được chứng tỏ bạn có IQ cao và khả năng...
Để tìm được đáp án, bạn cần quan sát thật kỹ những vị trí con cú mèo có thể ẩn...