Theo điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ khoảng cuối năm 2021 đến tháng 10/2022, Nguyễn Đức Hạnh (SN 1995, trú tại xã Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã bắt đầu thực hiện các hành vi lừa đảo.
Theo đó, đối tượng đưa ra các thông tin gian dối về việc bán đất nền thuộc các dự án: Khu đô thị An Bình, khu đô thị Nghĩa Đạo… trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Nhằm lấy được lòng tin của nạn nhân, Hạnh nói rằng có mối quan hệ với các lãnh đạo, có các suất đất ngoại giao tại các dự án trên, đang có nhu cầu bán. Sau đó đối tượng chiếm đoạt tài sản (tiền) của những người mua đất.
Sau khi lấy được lòng tin của nhiều người, Hạnh đã tự soạn thảo các biên bản tự nguyện góp vốn với nội dung người mua góp vốn để mua của Hạnh các lô đất có diện tích, giá cả cụ thể tại các dự án trên.
Trong các biên bản cũng thể hiện những phương thức, thời gian thanh toán tiền và cam kết chuyển nhượng các lô đất tại dự án trên cho người mua. Khi người mua đất ký biên bản tự nguyện góp vốn, sẽ phải chuyển tiền cho Hạnh.
Bằng những phương thức, thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 10/2022, Hạnh chiếm đoạt của 16 người với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.
Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng giúp mọi người làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, đối tượng Hạnh cũng đã chiếm đoạt tiền của 5 người bị hại với tổng số tiền là 567 triệu đồng đồng.
Tổng số tiền Hạnh đã chiếm đoạt của 21 nạn nhân lên tới hơn 94 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Hạnh sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc trên trang mạng 92 lottery.bet hết.
Bị cáo Nguyễn Đức Hạnh mới đây đã bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
