Theo báo cáo của Công an TP Phan Thiết gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan, Ninh Thị Vân Anh (được biết đến với tên gọi Anna Bắc Giang hay Tina Duong, SN 1995, quê Bắc Giang) đã thừa nhận 2 vụ việc mà các nạn nhân tố cáo cô có hành vi lừa đảo.
Thừa nhận thuê xe để bán và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng
Vụ thứ nhất, Anna Bắc Giang thừa nhận thuê xe ôtô tự lái của Công ty Công ty TNHH Thương mại, Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (trụ sở quận Tân Bình) rồi sau đó đem bán cho một người ở Ninh Bình, chiếm đoạt 390 triệu đồng. Đến tối 30/9, tổ công tác của Công an TP Phan Thiết đã thu hồi chiếc xe này mang nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0 tại Ninh Bình.
Nguồn gốc xe này là của ông Dương Quốc Th. (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho Công ty Gia Đình Việt thuê từ 1/12/2021. Từ ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh ký hợp đồng thuê xe ôtô với công ty trên, đã thanh toán tiền thuê 3 tháng theo hợp đồng là 45 triệu đồng và trả 5 triệu đồng tiền công cho nhân viên công ty khi mang xe đến giao ở TP Phan Thiết.
Hết hạn hợp đồng thuê, Vân Anh đã có dấu hiệu chiếm đoạt luôn chiếc xe. Đến ngày 9/6, lấy lý do là cần vốn kinh doanh cửa hàng trái cây ở Ninh Bình, Vân Anh bán chiếc xe cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.
Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng và đã nhận xe. Vì công ty cho thuê xe chỉ giao bản phô tô giấy đăng ký xe nên sau đó Vân Anh đã vào TP.HCM, thông qua mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe để giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin.
Tina Duong nói với anh Hiếu rằng chủ xe là ông Dương Quốc Th. đi công tác xa, khi về sẽ làm giấy ủy quyền cho Vân Anh sang tên cho anh Hiếu. Cả hai hẹn đến ngày 30/6 làm thủ tục sang tên và giao đủ tiền nhưng sau đó Vân Anh tránh mặt anh Hiếu.
Xuất phát từ đơn tố cáo của đại diện Công ty Gia Đình Việt, Công an TP Phan Thiết đã mời Vân Anh lên làm việc. Kết quả, Tina Duong đã thừa nhận phi vụ thuê xe để bán như trên và cho biết không có khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh Hiếu.
Trong những ngày ồn ào về câu chuyện Tina Duong, Công an TP Phan Thiết đã nhận nhiều đơn của các cá nhân ở các tỉnh thành tố cáo cô gái này lừa đảo. Và một vụ việc khác Anna Bắc Giang đã thừa nhận lừa đảo là vụ bị ông Nguyễn Huy Nhựt (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tố cáo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.
Ông Nhựt từng tố cáo Vân Anh tại Công an tỉnh Bắc Giang, sau đó đơn được chuyển đến Bình Thuận. Và mới đây, ông Nhựt đã nộp đơn tố cáo tại Công an TP Phan Thiết.
Theo đơn tố cáo, Vân Anh đã từng bước tiếp cận làm quen, thân thiết với ông, rồi dùng nhiều thủ đoạn như: Dùng lời nói, nhắn tin câu chữ tạo dựng lòng tin; dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị; bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin cho ông rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản bằng cách nhờ ông chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do Vân Anh đưa ra.
Qua làm việc với công an, Vân Anh thừa nhận đã lừa đảo 1,5 tỷ đồng của ông Nhựt. Hiện Công an TP Phan Thiết đang làm rõ các tình tiết như: Tài khoản của người nhận tiền, mối quan hệ giữa người nhận tiền với Vân Anh, mục đích nhận tiền… để có căn cứ xử lý Vân Anh theo quy định pháp luật.
Tố cáo người “bốc phốt” trên mạng xã hội
Có một số cá nhân tố cáo Vân Anh lừa đảo, nhưng Công an TP Phan Thiết cho rằng chưa đủ cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của cô gái có biệt danh Tina Duong. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh các thông tin liên quan và mở rộng điều tra.
Trong một diễn biến khác, trong thời gian cơ quan công an giải quyết cho bảo lãnh để chờ điều tra, làm rõ các đơn thư tố cáo, Tina Duong đã liên tiếp có vài buổi livestream trên mạng xã hội.
Vân Anh khẳng định: “Mình không lừa đảo gia đình chị Nhã lấy số tiền 17 tỷ đồng như những gì chị ấy tố mình trong suốt thời gian vừa qua”.
Chị Nhã như mà Vân Anh đề cập là chị Nhã Lê (tức Lê Thị Hồng Nga, Tổng giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM). Người phụ nữ này trước đó có bài viết "bóc phốt" Tina Duong dựng nên "cú lừa thế kỷ" để chiếm đoạt 17 tỷ đồng.
Vân Anh không phân trần rõ về tố giác này. Về đám cưới xa hoa với anh T., là em họ bên chồng của chị Nhã, Tina Duong thừa nhận người đóng vai bố xuất hiện trong đám cưới là bố nuôi nhưng không dùng đám cưới đó để lừa đảo 17 tỷ đồng.
Và mới đây, Vân Anh có xác nhận kèm bằng chứng xác thực đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an TP.HCM để tố cáo chị Nhã Lê và Nguyễn Trọng Thành (là chồng của chị Nhã) về hành vi vu khống, bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ nhân phẩm, danh dự cá nhân với nhiều hình thức, đặc biệt là trên mạng xã hội.
Vân Anh cho rằng những phát ngôn của chị Nhã về chuyện Vân Anh lừa vợ chồng mình 17 tỷ đồng, lừa 300 nạn nhân khắp nơi với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng… là sai sự thật, vu khống và đã có những phát ngôn đào bới quá khứ, chuyện cá nhân của cô này.
“Nếu em có đi tù, em chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì em làm sai thì nó không hề liên quan đến số tiền 17 tỷ và 300 người mà chị Nhã đã tố em…”, Vân Anh nói khi livestream.
